Cliënt en klantenvragenlijst
Ter uitvoering van de bepalingen van de wet van de Republiek Litouwen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de rechtshandelingen waarin deze worden beschreven, moet Neo FINANCE, AB de identiteit van de klant en de begunstigde vaststellen. Gelieve daarom deze vragenlijst in te vullen en de te schrijven documenten in te dienen.
NEO Finance AB, %datum%
Filled data 0 from 5
  • 1 Bedrijfsinformatie
  • 2 Informatie over bestuurder en andere vertegenwoordigers
  • 3 Information about business activity
  • 4 Bijkomende vragen
  • 5 Document upload
1 Bedrijfsinformatie
Informatie over rechtspersoon
WILT U KLANT WORDEN VAN NEOPAY?
Do you have a website?
Vermeld de uiteindelijke begunstigden van de juridische entiteit - de eigenaar of natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of het eigendom controleren, of op een andere manier controle hebben:

Provide information on individuals who directly or indirectly control 25% or more of the company's shares:

Staat bedrijf op de lijst?